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2018-01-21 22:43聯合報 記者邱金蘭/台北報導










比特幣交易引發各國政府關注,法務部日前邀集金管會等部會開會,研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範。 路透

比特幣交易恐成反洗錢漏洞,法務部邀集金管會、中央銀行及經濟部等部會研商,決定全面盤點法規,研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範,須配合執行反洗錢規定。

據了解,央行總裁彭淮南日前寫信給法務部長邱太三,擔心比特幣會否成為未來洗錢防制漏洞。

法務部次長兼行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示,法務部已邀請金管會、經濟部、央行等開會研商。會中請相關部會針對三大問題,進行盤點後由法務部彙整,預計下月呈報行政院核示。包括:

第一,對於比特幣的定義,請各單位提供意見;第二,各單位業務管轄範圍內,比特幣交易實務上有無發生問題。第三,全面盤點法規,評估如何納入防制洗錢相關規範。

以洗防法為例,知情官員表示,現行第五條已有彈性空間,明訂有關「其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員」,可研議是否依此將比特幣納入須依洗防法須辦理申報的對象。

像銀行、銀樓分別是金融業及非金融業的洗錢防制「守門員」,依洗防法規定,「守門員」須確認客戶身分,對於五十萬元以上交易、可疑交易等,都要向法務部調查局申報,對於疑似使用假名、人頭開設帳戶,也應拒絕等。官員說,金融業、非金融業均有「守門員」,但比特幣交易還找不到,若要防制洗錢,誰當「守門員」要先認定。

蔡碧仲表示,目前國內網路上有兩家比特幣交易平台,防制洗錢要有方法,首先要把定義弄清楚,主管機關、法令遵循找出來才有辦法,相關單位意見回來後,法務部彙整後會報行政院。

立委曾銘宗去年底在立法院質詢金管會主委顧立雄時指出,原本比特幣交易在大陸有九成,去年大陸強烈取締後,交易有大量移往到台灣等地現象,台灣已有「BitoEX」與「Maicoin」兩家比特幣交易平台,很多人可能不了解就去投資,要金管會提醒民眾。

金管會隨後也發布新聞稿指出,近來比特幣等虛擬貨幣價格出現大幅波動,坊間出現許多以招攬投資虛擬貨幣的活動,提醒社會大眾應注意投資比特幣等虛擬商品的風險。

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